Blog

Для участия было необходимо купить определённую сумму токенов. До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила $2 млн. Скамом чаще всего называют мошеннические проекты, связанные с крипта скам криптовалютами. Аферисты всегда ищут новые возможности для обмана, поэтому быстрорастущая блокчейн индустрия привлекает их внимание. Несмотря на всеобщее мнение о большом количестве скама в криптомире, люди по-прежнему попадают в руки мошенников. Чтобы избежать стать жертвой скама в криптовалюте, важно быть осторожным и проводить тщательное исследование перед инвестированием.

Используйте дополнительные кошельки

Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне. Еще один явный признак скам-проекта – отсутствие или скудное количество технической составляющей проекта. Кроме того, о них регулярно пишут независимые компании и блогеры. Понятие скам из сферы криптовалют означает это же с той лишь разницей, что целью мошенников являются цифровые активы. Мошенники предлагают свою помощь в решении различных проблем, с которыми может столкнуться пользователь. Например, если счет заблокирован на бирже, есть ограничения на вывод средств или транзакция «зависла» и не отображается в блокчейне.

Рекомендации как уберечься от скама

С ростом криптовалютной и блокчейн технологий, стали разрабатываться новые виды скама для попытки украсть у людей их крипто активы. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений). Однако по сравнению с 2019 доход от афер значительно снизился (с $9 млрд до $2,7 млрд). За тот же период количество платежей на мошеннические адреса выросло с 5 млн до 7,3 млн (на 48%).

• До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила $2 млн.
• API предоставляет доступ к управлению вашим счетом на бирже, иногда без возможности вывода средств.
• Если вы отправили деньги мошеннику напрямую со своего кошелька, вероятность вернуть средства после того, как транзакция подтверждена сетью, крайне мала.
• Rug Pull в основном происходит на DEX платформах, где у монеты может быть один или несколько пулов ликвидности.
• Раньше можно было увидеть много скама, связывающего себя с метавселенными, move-to-earn и NFT.

Что же делать, чтобы не попасться на скам проект?

У этого кошелька есть блэклист, в который заносят проекты злоумышленников и подозрительные сайты. Если расширение активно, то при переходе на мошеннический или фишинговый сайт MetaMask предупредит вас об этом. Хотя скам-проекты направлены на кражу криптовалют, но фактически пользователи сами отдают свои активы злоумышленникам. Поэтому, достаточно следовать простым правилам цифровой гигиены и быть внимательным, чтобы защититься от действий мошенников. Не путайте скамы с реальными DeFi-проектами, доходность которых бывает еще выше и может даже превышать 1000% годовых. Разница в том, что такие проекты предупреждают о рисках, связанных с волатильностью и заработком на криптовалюте.

«Нередко деньги принимают не только в «доверительное управление» компании, но и проводят «обучение» торговле на бирже как в онлайн-, так и в офлайн-формате. При недостатке личных средств клиента убеждают взять кредит, заложить имущество — скамеры работают с жертвой до последнего рубля», — предупредила эксперт. Само слово имеет английские корни и означает мошенничество с целью получения быстрой выгоды.

Однако не всегда понятно, что оно означает и каким образом может повлиять на нас. Давайте разберемся, что такое скам, какие виды скама существуют и как избежать стать жертвой мошенничества. Это довольно распространенный вид заработка денег на непосвященных людях, не знающих как правильно зайти в рынок криптовалют. Под видом уникальной информации инфо-бизнесмены продадут вам за фиксированную плату доступ в закрытый чат, приватный канал в Telegram или курс обучения. Взлом аккаунтов влиятельных представителей крипто-индустрии.

– самый популярный сайт для мониторинга капитализации, курса и других данных о криптовалютах. Как правило, интересные проекты быстро публикуют в списке сайта и их тщательно проверяют, не допуская появления криптоскама. На сайте регулярно обновляется список мошеннических сайтов, которые можно быстро обнаружить. С каждым днем мы сталкиваемся с новыми терминами и понятиями, особенно в свете развития технологии блокчейн.

Конец всегда одинаковый — основатели исчезают с пользовательскими деньгами, оставляя миллионные долги своим жертвам. Помните, что бесплатный сыр всегда бывает только в мышеловке. Растущий рынок цифровых монет привлекает большое количество инвесторов, а вместе с ними активизируется и деятельность мошенников.

Проводите детальное исследование, чтобы убедиться в легитимности проекта и действительной стоимости токенов. Чтобы защитить себя от Rug Pulls, перед инвестированием проведите тщательное исследование проекта. Изучите состояние и перспективы продукта, его токеномику, метод распределения токенов, ликвидность, команду, а также наличие крупных инвестиционных фондов.

Как итог, при наступлении медвежьего рынка у FTX начались проблемы с ликвидностью. Пользователи просто не могли вывести средства с платформы, на этой панике обвалился токен FTT, соответственно, ещё больше людей потеряли деньги. Антиподом токена ADA можно назвать алгоритмический стейблкоин UST, который практически обнулился в мае 2022 года, хотя должен был держать паритет к доллару 1 к 1.

В современном цифровом мире, чтобы добиться успеха, нужно быть на переднем крае революционных изменений. Мы понимаем, что люди до сих пор испытывают недоверие к криптовалютам из-за сложности использования и низкой безопасности. Наша цель — изменить это, предоставив участникам нашего сообщества лучшие инструменты для управления и защиты их криптовалют. Да, к сожалению трейдинг через API — опасное занятие, и в 90% процентов случаев — скам.

Скам отличается от классического мошенничества тем, что это масштабная, заранее продуманная афера. Большинством инвесторов в крипто-проектах становятся не эксперты, а новички. Этим и пользуются мошенники, завлекая неопытных пользователей с помощью рекламы и красивых сайтов. При изучении проекта на предмет скама нужно обращать внимание на несколько нюансов, которые описаны ниже.

Давайте рассмотрим несколько популярных схем, используемых мошенниками в мире криптовалют. Но мошенники адаптировались и придумали, как обмануть пользователей. Собираются команды, которые занимаются шиллингом — пишут положительные отзывы о компании на сторонних ресурсах. Они заранее регистрируют на крупных форумах несколько сотен аккаунтов под видом реальных пользователей. Когда дается команда, они отсылают подготовленный по методичке текст. Обозреватили блокчейнов Ethereum, BSC и Solana, с помощью которых можно получить информацию о том или ином проекте (зависит от сети).

Среднее время окупаемости вложений — 12 и более месяцев. Скам-проекты пользуются популярностью способа и обещают значительный доход, чтобы привлечь внимание инвесторов. Однако прибыль от добычи монет на удаленных серверах не может быть выше, чем от традиционного майнинга. В 2017 году появился стартап LoopX, который предлагал разработку торгового алгоритма, приносящего доход трейдерам. После создатели проекта исчезли вместе с деньгами, а вкладчики остались с бесполезными токенами.